为规范集团公司的采购及招标管理工作，维护公司的合法权益，控制经营管理成本，保证质量，根据国家的有关法律法规，本着公平、公正、诚信的原则，制定本细则。
1.询（比）价、邀请招标、公开招标预算范围：
1.1.询（比）价标的范围：工程类、货物和服务类预算10万元以下的所有采购项目执行询（比）价方式，由市场部执行。
1.2.邀请招标预算范围：工程类预算10万元以上60万元以下、货物和服务类预算10万元以上30万元以下，执行内部邀请招标，在集团公司网站发布招标公告，邀请合格的供应商参与投标。
1.3.公开招标的预算范围：工程类预算60万元以上，货物和服务类预算30万元以上，按照招投标管理办法的程序执行公开招标，委托招标代理机构执行。
1.4.“以上”包含本数，“以下”不包含本数。
第三部分 采购计划
2.采购一般分为计划采购、应急采购。
2.1.计划采购即按部门、各子公司生产经营特点及规律，制定的物资采购计划。
2.2.采购计划分为月计划、季度计划及年计划。各子公司要根据生产经营物资需求规律，参照以往同期物资需求量及实际生产经营情况，制定相对应的采购计划。
2.3. 编制采购计划时，同类物资列于同一张表格，不得将不同类别的物资混列一起，但低值易耗品可以列于同一张表格内。
2.4.针对相对固定的物资，各子公司及集团公司行政部要尽量做到精准预估，可编制年度计划，经批准后实施。
2.5. 不受有效期等限制的同类物资，尽量预计半年或一年的长期用量，一次性申请，减少分批采购次数，节约成本。
2.6.市场部根据审批通过的采购计划，依据需求时间等综合因素合理安排询价或招标组织工作。
2.7.发生以下情形可执行应急采购：自然灾害、抢修生产设备、突发事件、不可预见性急需物资等。
2.8.如发生预算达到招标条件的紧急采购，来不及组织招标的情况下，采购及招标工作小组需召开会议研究解决方案，如确实无替代方案，需要紧急采购时，会议纪要备案，市场部按询价规定办理。
2.9.发生第2.8.情形时，需求部门提交《采购申请单》时在右上角注明“应急”字样（不能手写），相关领导签字后，交市场部立即执行。来不及提交《采购申请单》时，需要电话请示总经理或董事长，经口头批准后，执行紧急采购。事后，需求部门补签《采购申请单》，注明详细原因。
采购方式主要包括询（比）价，公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购。
3.询（比）价方式是指在规定限额内，询价人向不少于3家符合资格条件的供应商发出询价需求（或函），询价人依据供应商报价综合评估确定成交供应商的采购方式。具体规定如下：
3.1.需求单位至少提前7天提交《采购申请单》并逐级审批。《采购申请单》的内容要详尽，包括：物资（服务）名称、型号、规格、数量、质量和技术要求、需求时间、用途等，并附图片式样。
3.2.《采购申请单》分别由需求单位负责人、主管会计、总会计师、副总经理、总经理、董事长逐级审批。审批通过后，交由市场部执行询价，按照质优价廉原则，择优推荐拟选供应商。
4.公开招标是指采购的项目达到公开招标限额标准以上，委托代理公司进行公开招标的一种采购方式。集团公司及子公司不得将应进行公开招标采购的项目化整为零或以其他任何方式规避公开招标。
5.邀请招标是指在规定限额内，由采购人根据供应商的资信和业绩，选择一定数量的法人或其他组织（不能少于3家），向其发出招标邀请书，邀请他们参加投标竞争，从中选定中标供应商的一种采购方式。
邀请招标适用情形：
5.1.技术复杂、有特殊要求等条件限制，只有少量潜在投标人可供选择。
5.2.采用邀请招标的方式时，市场部邀请集团纪检委员或实施项目的子公司负责人在供应商名录库中随机抽取三家以上供应商。供应商名录库，适用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务，国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。
6.竞争性谈判是指在规定限额内，采购人与符合条件的供应商（一般不能少于3家）就采购货物和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件要求提交响应文件和报价，谈判小组与供应商逐个洽谈后，从中确定成交供应商的采购方式。
7.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物和服务的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源采购：
7.1.从不可替代的供应商处采购的；
7.2.发生了不可预见的紧急情况无法从其他供应商处采购的；
7.3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。
第五部分 长协供应商确定及管理
8.办公用品、五金日杂用品、低值易耗品、重复性消耗物资等，可通过价格、质量、服务等方面综合评估，每个类别择优选择至少2个供应商作为长期供货协议单位。
9.确定长期协议供应商时，财务部、市场部、工程部、行政部共同组成评估小组，市场部牵头，其他部门协办，市场部根据评估小组建议名录编制长期协议供应商审批表，评估小组成员签字，由总会计师、副总经理、总经理、董事长审批。
10.被选定的长期协议供应商，须与集团公司签订协议，承诺同类物资在保证质量的前提下，价格低于同行或与同行持平，长协供应商评估小组不定期抽查，如有明显高于同行价格的现象发生，取消长期协议供应商资格。
11.每年末对长期协议供应商进行一次综合评估，确定下一年度长协供应商，原有的优质供应商经评估也可延续。
12.《招标申请书》的形成程序：
12.1需求部门根据工程项目或采购物资的预算金额，达到招标条件的，会同技术部门按要求制作《招标申请书》 ，《招标申请书》应包括以下内容： 项目的名称、型号规格、数量、招标控制价、质量和技术要求、实施计划和实施地点、本部门具体跟进人员、投标人的资质要求等 。
12.2《招标申请书》由申请部门负责人、分管会计、总会计师、分管副总经理、总经理、董事长逐级审批。
12.3《招标申请书》审批通过后，交由市场部牵头组织招标事宜。
13. 招标公告编写及发布
13.1 无需编写招标文件的一般项目，由申请部门提供详尽资料，市场部根据资料编写招标公告，经招标工作小组批准后发布。
13.2 需编写招标文件的重点项目，市场部根据审批通过的招标文件起草招标公告（或投标邀请书），经主管领导审批后发布。
13.3 招标公告（或投标邀请书）应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。
14.招标文件的编制
14.1 招标文件由招标申请部门起草，相关部门修订，法务审核，经招标工作小组批准，市场部发布招标公告时公布招标文件获取方式。
14.2 招标文件的基本内容包括：
根据标的性质酌情选择下列内容，包括：名称、规格、数量、招标控制价、质量标准和技术要求、到货时间和地点、开完工时间、报价方式、承包方式、工期或服务期、验收标准和方式、报价方式、付款方式、对投标单位的要求（如资质、资信、财务状况、业绩等）、招标投标的时间安排和原则、投标保证金、签约保证金的数额、缴纳和返还、合同版本等。
15.招标文件的发出与修改
所有招标文件经招标小组成员签字确认后方能对外发出，招标文件发出后未经招标工作小组组长同意不得修改或终止。经招标工作小组组长同意修改招标文件后，应在开标会议前5日通知所有投标单位。
16.投标文件的收集
16.1采用内部招标邀请招标方式时，市场部负责收集投标文件，投标文件可直接送达，也可邮寄，市场部要逐一登记，签字确认。
16.2要严格按照招标文件确定的截止时间接收投标文件，逾期不予接收。
16.3如有外地供应商参与，非必须到场投标（报价）的情况下，供应商可将投标或报价文件加密后，发送到集团公司指定邮箱。开标时，在开标人员共同见证下，现场打电话给供应商索取文件密码。
17.文档管理
招标结束后，市场部在一周内应对参与投标的所有单位（包括初选通过单位、落选单位、中标单位）的相关资料（包括但不限于资质材料、投标文件等）及公司在招标工作中形成的文档（包括但不限于招标申请书、招标文件、资质审查意见、招标会议纪要、考察报告、谈判记录、表决表等），按公司文档管理的要求进行整理归档 ，交档案室保存。
18.招标部分未尽事宜依照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定办理。
19.本细则由招标领导小组负责解释，修改亦同。
20.本细则执行过程由集团公司纪检小组监督。
21.本细则自颁布之日起生效。
奈曼旗鼎信投资集团有限公司
2023年3月21日